Mucho cuidado con las estafas de inversión. Me contactó una señora de Málaga que se conoce con el nombre de «Carmen» en Facebook. Ella dice ser de una familia acomodada de Marbella y tiene un «tío» que es un experto financiero de bitcoin y criptomonedas.

Después de varios mensajes de texto, me comentó de invertir en una criptomoneda conocida como «obb». Operaba en una plataforma en línea de criptomonedas conocida como «bftbit» (www.bftbit.com). Bftbit resultó ser una plataforma de negociación falsa y obb es una criptomoneda inexistente. Una vez que el dinero se depositaba en bftbit, iba directamente a los estafadores, aunque en bftbit aparecía como depositado en tu cuenta. Cuando intenté retirar el dinero, el estado del retiro permanecía como «procesando».

Al principio era muy escéptico y me negaba a creerlo. Pero por un momento de codicia y pensar que eso no me podía pasar a mi la lié. Ese estado me llevó a creer tontamente en ella y perdí una suma irrecuperable de 14,500 €.

El modus operandi:

1) Primero habló que había estado en este proyecto crypto obb durante 3 años bajo la tutela de su tío experto financiero que la ayudaba a invertir. Que los beneficios estaban asegurados por no se qué contrato inteligente y que su tío nos ayudaría.

2) Después me pidió que invirtiera en una pequeña suma 500 €. Me dijo que generaría beneficios después de 2 rondas de inversión en bftbit. También me dio una guía paso a paso [que en realidad era la compra de criptomonedas en huobi (un intercambio de criptomonedas auténtico y conocido). Me presentó la transferencia de divisas de huobi a bftbit, las operaciones en obb en bftbit y la retirada y transferencia de una pequeña suma de dinero de bftbit a huobi; (este retiro era para hacer creer que bftbit era una auténtica plataforma de negociación, pero en realidad el retiro lo hacían los estafadores)]. A partir de ahí, ella me invitó a invertir 10,000 € ya que su tío predecía que se avecinaba una gran tendencia en el mercado, obteniendo así más ganancias.

3) Luego sugirió realizar una operación conjunta de 20,000 € que requeriría 30,000 € como depósito de seguridad. Para ganar mi confianza, ella nos transfirió 40,000 € a nuestra cuenta de bftbit. Eso si, una vez que transfieres tus primeros 10,000 € a la cuenta, desaparecen para siempre.

4) En el momento en que operamos conjuntamente en la fantástica tendencia de obb en el mercado, el sistema de negociación se detuvo por razones desconocidas. Cuando actualizamos el sistema después de los errores, la cuenta de la operación conjunta sufrió una pérdida del 80%, increíble pero cierto. A partir de ahí, ella hizo ver que estaba mal que vaya problema más grande en el que la habíamos metido que nos había pasado 40.000 € a la cuenta de bftbit y que se los teníamos que pagar. Cosa que evidentemente no sucedió, Pretendía que pagásemos los primeros  500€ + 10.000 € + los 40.000€ que supuestamente transfirió. Una crack de la estafa vamos.

5) Un asunto muy serio es que al configurar la cuenta con bftbit debemos proporcionar una copia del DNI o pasaporte y se queda a disposición de los estafadores. Por este motivo hay que tener mucho cuidado con las estafas de inversión. La documentación debe ser sagrada y hay que tenerla a buen recaudo.

Este caso, aunque parezca inverosímil, es totalmente cierto y real. Hemos cambiado los nombres de las personas (El del exchange es correcto) por respeto.

Mucho ojo a lo que hacemos y preguntar, preguntar y preguntar antes de hacer cualquier inversión y tener mucho cuidado con las estafas de inversión como este caso de scam obb.

Si te surge algún problema de este tipo y lo quieres denunciar, no dudes en contactar conmigo que con mucho gusto lo expondré en EscuelaCripto.

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